POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Hlavní nabídka:

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Představenstvo akciové společnosti Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond a.s. v likvidaci,
IČO: 47285842, se sídlem: Podbabská 1014/20, Bubeneč, 160 00 Praha 6, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 4830 (dále jen „Společnost“)

svolává

ŘÁDNOU VALNOU HROMADU,
která se uskuteční dne 18. 6. 2026 v 11:00 hodin
na adrese Václavské nám. 774/6, 110 00 Praha (obchodní dům Baťa, 7. patro)
s tímto pořadem jednání:

1. Zahájení, volba orgánů valné hromady.
2. Schválení účetní závěrky za rok 2025.
3. Určení auditora pro ověření účetní závěrky sestavené ke dni 30. 4. 2026.
4. Projednání a schválení mimořádné účetní závěrky Společnosti sestavené ke dni 30. 4. 2026.
5. Projednání a schválení Konečné zprávy o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku (včetně odměny členů statutárního orgánu a odměny likvidátora).
6. Závěr.

Návrhy usnesení k bodům pořadu valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu č. 1 pořadu jednání:

Návrh usnesení:	Není předkládán.
Odůvodnění:	Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu, osobu/y pověřené sčítáním hlasů dle návrhu likvidátora, potažmo akcionářů.

K bodu č. 2 pořadu jednání:

Návrh usnesení:	„Valná hromada Společnosti schvaluje řádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 31. 12. 2025."
Odůvodnění:	Představenstvo předkládá valné hromadě ke schválení řádnou účetní závěrku Společnosti sestavovanou za období od 1. 1. 2025 do 31. 12. 2025.

K bodu č. 3 pořadu jednání:

Návrh usnesení:	„Valná hromada Společnosti určuje auditorem pro účely ověření účetní závěrky Společnosti sestavené za účetní období od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026 společnost CONNEA AUDIT s.r.o., se sídlem U Golfu 565, Horní Měcholupy, 109 00 Praha 10, lČ: 22321314, číslo evidenční v seznamu auditorů 637.“
Odůvodnění:	Představenstvo v souladu s § 17 odst. 1 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech navrhuje určení společnosti CONNEA AUDIT s.r.o. jako auditora pro ověření účetní závěrky Společnosti sestavené za účetní období od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026.

K bodu č. 4 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje mimořádnou účetní závěrku Společnosti sestavenou ke dni 30. 4. 2026.“

Odůvodnění:

V souladu s § 75 odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění relevantních změn (dále jen „ObchZ“) ke dni zpracování návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku sestavil likvidátor účetní závěrku. Tu předkládá dle § 192 ObchZ ve spojení s § 75 odst. 1 ObchZ představenstvo ve spolupráci s likvidátorem ke schválení valné hromadě. Z toho důvodu je navrhováno valné hromadě výše citované usnesení.

K bodu č. 5 pořadu jednání:

Návrh usnesení:

„Valná hromada Společnosti schvaluje Konečnou zprávu o průběhu likvidace s návrhem na rozdělení likvidačního zůstatku Společnosti, která byla sepsána ke dni 30. 4. 2026 („Konečná zpráva“), a to ve znění, v jakém byla předložena valné hromadě likvidátorem Společnosti, včetně odměny likvidátora uvedené v Konečné zprávě a odměny jednotlivých členů statutárního orgánu Společnosti uvedené v Konečné zprávě.“

Odůvodnění:

Likvidátor předkládá valné hromadě Konečnou zprávu s návrhem na rozdělení čistého majetkového zůstatku, jenž vyplynul z likvidace (likvidační zůstatek), mezi akcionáře ke schválení dle § 75 ObchZ, tedy dle postupu předjímanému obecně závaznými předpisy.

Další informace:
Registrace akcionářů bude zahájena v 10:00 hodin v místě konání valné hromady.

Při prezenci předloží akcionář platný průkaz totožnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná, a v souladu se stanovami opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastoupení na jedné nebo na více valných hromadách.

Zástupce právnické osoby se prokazuje platným průkazem totožnosti a aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, který není starší než 1 měsíc; není-li statutárním orgánem, také příslušnou plnou mocí a v souladu se stanovami opatřenou úředně ověřeným podpisem.

Na valné hromadě se hlasuje dle stanov hlasovacími lístky, které obdrží akcionář při prezenci. Výsledky hlasování oznámí předseda valné hromady.

Náklady spojené s účastí na valné hromadě si každý akcionář hradí sám.

Účetní závěrka za rok 2025, mimořádná účetní závěrka za období od 1. 1. 2026 do 30. 4. 2026 a Konečná zpráva jsou zveřejněny na internetových stránkách Společnosti www.cniopf.cz a rovněž jsou pro akcionáře k nahlédnutí v kancelářích DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář, v brněnské pobočce na adrese Šumavská 525/33, Veveří, 602 00 Brno (budova A, 21. patro) či v pražské pobočce na adrese Vinohradská 35/25, 120 00 Praha, a to každé úterý od 10.00 do 12.00 hodin.

Za Český národní investiční obchodně-podnikatelský fond a.s. v likvidaci

V Praze dne 18. 5. 2026

Ing. Radek Chmelík, předseda představenstva
Mgr. Ing. Pavel Boháček, člen představenstva
Ing. Ondřej Pokorný, člen představenstva

Soubory ke stažení:
Končená zpráva o průběhu likvidace
Účetní závěrka 2025
Zpráva auditora vč. účetní závěrky 2026